판도라 페이퍼스 이후 미국 의원들, 금융

판도라 페이퍼스 이후 미국 의원들, 금융 ‘인에이블러’ 단속 촉구
사우스다코타주 수폴스 시내에 있는 사우스다코타 신탁회사 사무실.

양당 의원 그룹은 이번 주에 처음으로 신탁 회사, 변호사, 미술품 딜러 및 기타 사람들에게 요구하는 법안을 도입할 예정입니다.

판도라 페이퍼스

돈과 자산을 미국 금융 시스템으로 옮기려는 외국 고객을 조사합니다.

이 법안의 후원자들은 이번 주에 발표된 광범위한 국제 공동 작업인 판도라 페이퍼스(Pandora Papers)의 결과를 인용하여

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글로벌 엘리트들은 점점 더 미국을 포함하는 조세 피난처에 자신의 부를 숨깁니다.

The Washington Post와 ICIJ(International Consortium of Investigative Journalists)의 기사는 Sioux Falls에 있는 잘 알려지지 않은 신탁 회사들이

사우스다코타주에서는 최근 몇 년 동안 부패 혐의로 기소된 사람이나 회사와 관련하여 거의 30개의 신탁을 설립했습니다.

세계에서 가장 가난한 지역 사회에서 인권 침해 또는 기타 불법 행위.

조사 결과 요르단 압둘라 왕이 역외 기업을 비밀리에 이용했다는 사실도 밝혀졌다.

말리부에서 부동산 3개를 구입하고 미술품 딜러가 해외 신탁 2개를 사용한 사실을 밝히기 위해,

현재 사망한 그는 약탈된 캄보디아 유물을 밀매한 혐의로 미국 검찰에 기소되었습니다.

인에이블러법(Enablers Act)으로 알려진 제안된 법안은

재무부가 외국 자산의 미국 유입을 용이하게 하는 미국 게이트키퍼를 위한 기본 실사 규칙을 만들었습니다.

토토사이트 은행은 이미 고객과 부의 출처를 조사해야 하지만 신탁 회사, 변호사, 투자 고문, 회계사, 미술품 딜러,

홍보 회사 및 기타 전문가는 실사 규칙에서 제외되었습니다.

금융 범죄 전문가와 국제 감시 단체가 정기적으로 허점을 비판합니다.

전문가들은 제안된 법안이 9/11 이후 자금세탁방지 규정의 가장 중요한 개혁이라고 말합니다.

“은행이 더러운 돈을 보고하게 하고 법률, 부동산, 회계 회사는 다른 방향으로 바라보도록 허용한다면,

사기꾼과 도둑이 요트를 통과할 수 있는 허점을 만듭니다.” Tom Malinowski 의원(D-N.J.),

제안된 법안의 공동 발의자이자 해외 부패와 독재에 반대하는 의회 간부회의 공동 의장이 수요일에 말했습니다.

“우리 법안은 그 허점을 닫고 행정부가 같은 방향으로 움직이도록 권장합니다.”

Malinowski는 백악관에 Steve Cohen(D-Tenn.) 의원이 공동 후원한 법안을 지지할 것을 촉구했습니다.

유럽 ​​안보 및 협력에 관한 초당적 위원회의 공동 의장,

위원회의 위원인 Joe Wilson(R-S.C.)과 코커스의 일원인 Maria Elvira Salazar(R-Fl.).

“전 세계적으로 국가가 약탈당하고 가장 취약한 사람들이 엘리트들에게 희생되고 있습니다.”more news

코헨이 말했다. “이 도적들은 그 돈을 서부로 세탁합니다.